الرأي والتحليل
# الفلبين: مدينة ماندالويونغ دمرت موقع احتيال العملات المشفرة واعتقلت 15 مشتبهاً بهم
أعلن مكتب التحقيقات الوطني الفلبيني مؤخرًا أن أجهزة إنفاذ القانون نجحت في تفكيك عصابة مجرمة إلكترونية يشتبه في تورطها في الاحتيال على الاستثمار في العملات المشفرة في مدينة ماندالويونغ في 9 مايو، واعتقلت 15 شخصًا، من بينهم رجل صيني، في مكان الحادث.
# الفلبين: مدينة ماندالويونغ دمرت موقع احتيال العملات المشفرة واعتقلت 15 مشتبهاً بهم
أعلن مكتب التحقيقات الوطني الفلبيني مؤخرًا أن أجهزة إنفاذ القانون نجحت في تفكيك عصابة مجرمة إلكترونية يشتبه في تورطها في الاحتيال على الاستثمار في العملات المشفرة في مدينة ماندالويونغ في 9 مايو، واعتقلت 15 شخصًا، من بينهم رجل صيني، في مكان الحادث.
وفقًا لإخطار صادر عن مكتب التحقيقات الوطني الفلبيني، تم تنفيذ العملية من قبل المكتب الوطني للتحقيق في الأدوية الخطرة (NBI - DDD) مختبر الطب الشرعي الرقمي المشترك وبمساعدة المخابرات الجوية الفلبينية.داهم ضباط إنفاذ القانون عشًا احتياليًا في شقة في مدينة ماندالويونغ بموجب أمر بحث عن بيانات الكمبيوتر ومصادرتها وتفتيشها (WSSECD) صادر عن المحكمة.
وكشف التحقيق أن سلطات إنفاذ القانون تلقت في وقت سابق معلومات استخباراتية تفيد بأن رجلاً يحمل الاسم المستعار "الزعيم تشوي" وشركاء متعددين قد شارك في أنشطة احتيال عبر الإنترنت في الشقة لفترة طويلة.يُشتبه في أن العصابة تستخدم استثمارات العملات المشفرة عالية العائد كطعم من خلال إنشاء مواقع استثمار وهمية لتوجيه الضحايا لاستثمار الأموال وتنفيذ نموذج احتيالي يُعرف باسم "صواني قتل الخنازير".
أثناء العملية، اكتشفت الشرطة أن المشتبه به كان يشغل أجهزة كمبيوتر مكتبية متعددة لأنشطة الشبكة ويتحكم في موظفي الموقع على الفور.وكان من بين المعتقلين: رجل صيني، ورجل ماليزي، و12 رجلاً فلبينيًا، وامرأة فلبينية. ثم صادر ضباط إنفاذ القانون عددًا كبيرًا من معدات الكمبيوتر وأجهزة التخزين الإلكترونية، وبدأوا على الفور أعمال الطب الشرعي الرقمي.وقال المحققون إن الكمية الكبيرة من البيانات الإلكترونية المستخرجة في مكان الحادث يُعتقد أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأنشطة التزوير الإلكتروني والاحتيال في العملات المشفرة، وهي دليل مهم في القضية.
أشار المكتب الوطني للتحقيقات في الفلبين إلى أنه من وجهة نظر تكوين المعدات في الموقع ووضع التشغيل، من الواضح أن الشقة تنتمي إلى مركز عمليات احتيال منظم ومنقسم للشبكة، ويشتبه في قيامها بعمليات احتيال مالي طويلة الأجل عبر الحدود وأنشطة تداول الأموال غير القانونية.
في الوقت الحاضر، تم نقل جميع المشتبه بهم إلى النيابة العامة للاستجواب السريع.
قالت سلطات إنفاذ القانون الفلبينية إنها ستواصل تعقب المنظمين وراء الشبكة الاحتيالية وتدفق الأموال، وتكثيف معركتها ضد استخدام العملات المشفرة للاحتيال عبر الحدود وغسل الأموال.
أعلن مكتب التحقيقات الوطني الفلبيني مؤخرًا أن أجهزة إنفاذ القانون نجحت في تفكيك عصابة مجرمة إلكترونية يشتبه في تورطها في الاحتيال على الاستثمار في العملات المشفرة في مدينة ماندالويونغ في 9 مايو، واعتقلت 15 شخصًا، من بينهم رجل صيني، في مكان الحادث.
وفقًا لإخطار صادر عن مكتب التحقيقات الوطني الفلبيني، تم تنفيذ العملية من قبل المكتب الوطني للتحقيق في الأدوية الخطرة (NBI - DDD) مختبر الطب الشرعي الرقمي المشترك وبمساعدة المخابرات الجوية الفلبينية.داهم ضباط إنفاذ القانون عشًا احتياليًا في شقة في مدينة ماندالويونغ بموجب أمر بحث عن بيانات الكمبيوتر ومصادرتها وتفتيشها (WSSECD) صادر عن المحكمة.
وكشف التحقيق أن سلطات إنفاذ القانون تلقت في وقت سابق معلومات استخباراتية تفيد بأن رجلاً يحمل الاسم المستعار "الزعيم تشوي" وشركاء متعددين قد شارك في أنشطة احتيال عبر الإنترنت في الشقة لفترة طويلة.يُشتبه في أن العصابة تستخدم استثمارات العملات المشفرة عالية العائد كطعم من خلال إنشاء مواقع استثمار وهمية لتوجيه الضحايا لاستثمار الأموال وتنفيذ نموذج احتيالي يُعرف باسم "صواني قتل الخنازير".
أثناء العملية، اكتشفت الشرطة أن المشتبه به كان يشغل أجهزة كمبيوتر مكتبية متعددة لأنشطة الشبكة ويتحكم في موظفي الموقع على الفور.وكان من بين المعتقلين: رجل صيني، ورجل ماليزي، و12 رجلاً فلبينيًا، وامرأة فلبينية. ثم صادر ضباط إنفاذ القانون عددًا كبيرًا من معدات الكمبيوتر وأجهزة التخزين الإلكترونية، وبدأوا على الفور أعمال الطب الشرعي الرقمي.وقال المحققون إن الكمية الكبيرة من البيانات الإلكترونية المستخرجة في مكان الحادث يُعتقد أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأنشطة التزوير الإلكتروني والاحتيال في العملات المشفرة، وهي دليل مهم في القضية.
أشار المكتب الوطني للتحقيقات في الفلبين إلى أنه من وجهة نظر تكوين المعدات في الموقع ووضع التشغيل، من الواضح أن الشقة تنتمي إلى مركز عمليات احتيال منظم ومنقسم للشبكة، ويشتبه في قيامها بعمليات احتيال مالي طويلة الأجل عبر الحدود وأنشطة تداول الأموال غير القانونية.
في الوقت الحاضر، تم نقل جميع المشتبه بهم إلى النيابة العامة للاستجواب السريع.
قالت سلطات إنفاذ القانون الفلبينية إنها ستواصل تعقب المنظمين وراء الشبكة الاحتيالية وتدفق الأموال، وتكثيف معركتها ضد استخدام العملات المشفرة للاحتيال عبر الحدود وغسل الأموال.